Bitzlato Crypto Exchange è una nota piattaforma di criptovalute, peccato che fosse di “traffico” di valute (non solo cripto…).
Mercoledì scorso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha annunciato l’arresto di Anatoly Legkodymov (alias Gandalf e Tolik), il cofondatore della piattaforma di criptovalute Bitzlato Crypto Exchang registrata a Hong Kong semplicemente come “Bitzlato”, con l’accusa di aver elaborato 700 milioni di dollari in fondi illeciti.
Il cittadino russo di 40 anni, arrestato a Miami, è stato accusato da un tribunale federale degli Stati Uniti di “aver condotto un’attività di trasferimento di denaro che trasportava e trasmetteva fondi illeciti e che non soddisfaceva le garanzie [in tema di] normative statunitensi, compresi i requisiti antiriciclaggio ”, ha detto il DoJ.
Qual è il futuro del proprietario (o ex) di Bitzlato Crypto Exchange?
Secondo i documenti del tribunale, si dice che Bitzlato Crypto Exchange si sia pubblicizzato come uno scambio di valuta virtuale con requisiti minimi di identificazione per i suoi utenti, infrangendo le regole che richiedono il controllo dei clienti.
Questa mancanza di applicazione del know your customer (KYC) ha portato il servizio a diventare un “rifugio per i proventi criminali” e a facilitare quindi le transazioni per un valore di oltre $ 700 milioni sul mercato darknet di Hydra prima della sua chiusura da parte delle forze dell’ordine nell’aprile 2022, affermava la denuncia.
“L’imputato ha contribuito a gestire uno scambio di criptovalute che non è riuscito a implementare le misure di salvaguardia antiriciclaggio e ha consentito ai criminali di trarre profitto dalle loro azioni illecite, inclusi ransomware e traffico di droga“, ha dichiarato l’assistente del procuratore generale Polite.
Inoltre, Legkodymov (proprietario come detto di Bitzlato Crypto Exchange) e altri alti dirigenti sono stati accusati di aver chiuso un occhio sulle altre attività illecite che si svolgevano sulla piattaforma nonostante fossero consapevoli che i suoi utenti erano “noti per essere truffatori” e avevano registrato account utilizzando documenti di identità rubati.
“Un foglio di calcolo interno salvato nella cartella di gestione condivisa di Bitzlato racchiudeva la visione dell’azienda di se stessa: ‘Aspetti positivi: nessun KYC… Aspetti negativi: denaro sporco…’“, ha affermato il DoJ riguardo il caso Bitzlato Crypto Exchange.
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha descritto Bitzlato Crypto Exchange come una “una delle principali fonti per il riciclaggio di denaro” che ha consentito ad esecutori di ransomware di riciclare i guadagni illeciti.
Il futuro della piattaforma Bitzlato Crypto Exchange, invece?
In concomitanza con l’arresto, l’infrastruttura digitale di Bitzlato Crypto Exchange è stata sequestrata e smantellata dalle autorità di Francia, Spagna, Portogallo e Cipro nell’ambito di un’esercitazione internazionale guidata da Europol.
“Come affermato, Bitzlato [Bitzlato Crypto Exchange] si è venduto ai criminali come uno scambio di criptovaluta senza domande e, di conseguenza, ha raccolto centinaia di milioni di dollari di depositi“, ha affermato il procuratore degli Stati Uniti, Breon Peace.
La società di analisi blockchain Chainalysis, nel febbraio 2022, ha rivelato che Bitzlato “ha ricevuto $ 206 milioni dai mercati darknet, $ 224,5 milioni da truffe e $ 9 milioni da esecutori [di] ransomware“.
Dopo la guerra russo-ucraina dello scorso anno, l’exchange ad alto rischio è emerso anche come “destinazione di incasso” per Project Terricon, un gruppo terroristico che sollecita la donazione di criptovaluta per sostenere le società della milizia nella regione del Donbas, ha reso noto la società.
Si stima che Bitzlato abbia ricevuto complessivamente 2,5 miliardi di dollari in criptovalute tra il 2019 e il 2023, il 53% dei quali proveniva da fonti illegali e spesso anche rischiose.
“Se i criminali informatici non sono in grado di convertire in modo affidabile la criptovaluta generata dalle loro attività in denaro, gli incentivi a commettere tali crimini precipitano“, ha dichiarato Chainalysis, aggiungendo che la rimozione “rappresenta un’altra interruzione di un servizio chiave del riciclaggio di denaro“.
Sviluppi arrivano una settimana dopo che Europol ha smantellato una rete di call center in Bulgaria, Cipro, Germania e Serbia per indurre le vittime a investire ingenti somme di denaro in schemi fraudolenti di criptovaluta, incorrendo in perdite per milioni di dollari americani.
