Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha accusato due cittadini cinesi arrestati per aver presumibilmente orchestrato una truffa finanziaria, nota come “pig butchering scam”, che ha riciclato almeno 73 milioni di dollari dalle vittime attraverso società di comodo.
Com’è cominciata la truffa e chi sono gli autori
Gli individui, Daren Li, 41 anni, e Yicheng Zhang, 38 anni, sono stati arrestati rispettivamente ad Atlanta e Los Angeles il 12 aprile e il 16 maggio.
I cittadini stranieri sono stati “accusati di aver condotto un piano per riciclare fondi per un importo di almeno 73 milioni di dollari legati a una truffa internazionale di investimenti in criptovaluta”, ha dichiarato la vice procuratrice generale Lisa Monaco.
I procuratori hanno accusato Li, Zhang e i loro complici di gestire un sindacato internazionale che ha riciclato i fondi ottenuti tramite truffe di investimento in criptovaluta.
Come parte dell’operazione fraudolenta, le vittime sarebbero state indotte a trasferire milioni di dollari a conti bancari statunitensi aperti a nome di varie società di comodo.
“Una rete di riciclatori di denaro ha poi facilitato il trasferimento di quei fondi ad altri conti bancari nazionali e internazionali e piattaforme di criptovaluta in modo da nascondere la fonte, la natura, la proprietà e il controllo dei fondi“, ha dichiarato il DoJ.
Dove la truffa ha portato i soldi
Si ritiene che i fondi siano stati riciclati attraverso istituzioni finanziarie statunitensi verso conti bancari nelle Bahamas e poi successivamente convertiti in USDT o Tether e inviati a portafogli di criptovaluta, incluso uno controllato da Li.
In particolare, Li e Zhang sovrintendevano i complici di livello inferiore che spostavano i proventi all’estero verso conti bancari presso Deltec Bank nelle Bahamas. Almeno uno dei conti bancari era gestito con l’assistenza finanziaria di Li, con Zhang che riceveva anche direttamente i fondi delle vittime, secondo l’accusa non sigillata.
Entrambi sono stati accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e sei capi d’accusa sostanziali di riciclaggio internazionale di denaro; se condannati, rischiano fino a 20 anni di carcere per ciascun capo d’accusa.
Un tipo di truffa molto particolare
Le truffe “pig butchering” spesso coinvolgono truffatori che si avvicinano a obiettivi solitari e ricchi utilizzando app di messaggistica, servizi di incontri e piattaforme di social media per costruire fiducia e convincerli a investire in diversi schemi che affermano di offrire rendimenti migliori, solo per trasferire il loro denaro a portafogli sotto il loro controllo.
Nel dicembre 2023, il governo degli Stati Uniti ha annunciato delle accuse contro quattro cittadini per la loro presunta partecipazione a un piano illecito che ha fruttato loro oltre 80 milioni di dollari tramite truffe di investimento in criptovaluta.
Il mese scorso, Google ha intentato una causa negli Stati Uniti contro due sviluppatori di app con sede rispettivamente a Shenzhen e Hong Kong, per aver inondato il Play Store di false app di criptovaluta per realizzare furti di criptovaluta utilizzando tattiche simili.
I vari paesi coinvolti nella truffa in criptovalute
Paesi come Birmania, Cambogia, Laos, Malesia, Myanmar e Filippine sono emersi come focolai di truffe romantiche, spesso attirando persone ignare con promesse di lavori lucrativi per trasportarle in cosiddette “fabbriche di truffe”, dove vengono costrette a partecipare all’operazione.
Un recente rapporto pubblicato da BBC News ha dettagliato come un giovane di 24 anni dello Sri Lanka, reclutato per un lavoro di inserimento dati, sia stato portato a Myawaddy, una città nel sud-est del Myanmar, e detenuto forzatamente in un campo gestito da “capiturno di lingua cinese”.
Inoltre, l’individuo, identificato come Ravi (nome cambiato per la privacy), è stato torturato per essersi rifiutato di partecipare, spogliato dei suoi vestiti e sottoposto a scosse elettriche alle gambe.
“Ho passato 16 giorni in una cella per non averli obbedito“, è stato citato nel dire alla rete britannica. “Mi davano solo acqua mescolata con mozziconi di sigaretta e cenere da bere.”
In un altro caso, un giovane di 21 anni dello stato indiano del Maharashtra è stato trafficato in Myanmar insieme ad altri cinque uomini indiani e due donne filippine nell’agosto 2022, ma è stato infine rilasciato dopo aver pagato un riscatto.
L’INTERPOL ha descritto la situazione come una frode alimentata dal traffico di esseri umani su scala industriale, con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che ha denunciato i sindacati del crimine organizzato con base in Cina per essersi finti mediatori di lavoro per reclutare persone con conoscenza della lingua inglese dall’Africa e dall’Asia.
Due fratelli arrestati per il furto di $25M in un furto (truffa) innovativo di criptovalute
Lo sviluppo avviene mentre il DoJ ha aperto un’indagine contro Anton Peraire-Bueno, 24 anni, di Boston, e James Pepaire-Bueno, 28 anni, di New York, con l’accusa di cospirazione per commettere frode elettronica, frode elettronica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro; ognuno di loro rischia una pena massima di 20 anni di carcere per ogni capo d’accusa.
“Le accuse nell’atto [della truffa] derivano da un presunto schema innovativo dei due imputati per sfruttare l’integrità stessa della blockchain Ethereum per ottenere fraudolentemente circa 25 milioni di dollari in criptovaluta in circa 12 secondi“, ha detto il DoJ.
I fratelli, che hanno studiato al Massachusetts Institute of Technology (MIT), avrebbero utilizzato le loro competenze per portare a termine lo schema innovativo all’inizio di aprile 2023 che ha coinvolto una “manipolazione unica nel suo genere” dei protocolli alla base della blockchain Ethereum.
Questo ha permesso agli imputati di ottenere fraudolentemente l’accesso alle transazioni in sospeso, alterare il movimento della valuta elettronica e infine deviare 25 milioni di dollari in criptovaluta dalle vittime ai loro conti attraverso una serie di transazioni progettate per nascondere la proprietà dei fondi rubati.
Com’è andata a finire la truffa in criptovalute
“Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno hanno manipolato e alterato il processo e i protocolli mediante i quali le transazioni vengono convalidate e aggiunte alla blockchain Ethereum,” ha detto il DoJ, aggiungendo che hanno “meticolosamente pianificato” l’attacco per diversi mesi.
Simultaneamente, hanno anche adottato misure per coprire le tracce nascondendo le loro identità e occultando i loro guadagni illeciti creando società di facciata, indirizzi di criptovaluta privati e scambi di criptovaluta esteri; la vulnerabilità MEV-Boost sfruttata per compromettere l’integrità della blockchain Ethereum è stata successivamente corretta.
“I fratelli Peraire-Bueno hanno rubato 25 milioni di dollari in criptovaluta Ethereum attraverso uno schema tecnologicamente sofisticato e all’avanguardia che hanno pianificato per mesi ed eseguito in pochi secondi“, ha detto Lisa Monaco riguardo la truffa in criptovalute. “Man mano che i mercati delle criptovalute continuano ad evolversi, il Dipartimento continuerà a sradicare le frodi, sostenere le vittime e ripristinare la fiducia in questi mercati.“