Thodex: la truffa da 2 miliardi del sito di scambi di criptovalute

Centinaia di migliaia di utenti di un sito di scambi di criptovaluta turco, Thodex, non sono stati in grado di accedere alle proprie risorse digitali dopo che la piattaforma di trading ha interrotto bruscamente le negoziazioni mercoledì, suscitando accuse di frode e migliaia di denunce penali.

Come dicevo nella premessa, Thodex, una piattaforma di scambio di criptovalute con sede in Turchia, lo scorso giovedì ha affermato che la piattaforma sarebbe stata momentaneamente chiusa, per quattro o cinque giorni, per far fronte a una “fluttuazione anormale nei conti dell’azienda“, secondo una dichiarazione tradotta sul suo sito web.

I resoconti dei media locali dicono che Faruk Fatih Ozer, il fondatore di Thodex, nella giornata di martedì, era volato in Albania, portando con sé 2 miliardi di dollari di fondi degli investitori, inoltre l’agenzia di stampa Demiroren ha pubblicato una foto dove sembrerebbe che Ozer stesse davvero lasciando l’aeroporto di Istanbul.

A seguito della fuga di queste notizie, il CEO avrebbe chiuso tutti i suoi account sui social media, andando ad alimentare le speculazioni sulle accuse di frode, tuttavia giovedì, tramite il l’account Twitter di Thodex, avrebbe rotto il silenzio, respingendo le accuse e affermando:

“[…] la piattaforma, dove circa 700.000 utenti conducono trading di criptovalute, non ha mai sfruttato nessuno né lo farà in futuro”.

Un avvocato, Abdullah Üsame Ceran, ha presentato una denuncia penale contro Ozer, accusandolo di “frode aggravata”, sottolineando che la Thodex aveva 400.000 membri, di cui 390.000 attivi nel trading, e ha notato che la piattaforma è attualmente vicina alle transazioni di prelievo.

A questa accusa ha risposto Ozer, affermando che solo 30.000 utenti sono stati colpiti dalla situazione e che i rapporti di circa 2 miliardi di dollari svaniti nel nulla, sono “infondati”.

Secondo l’Agenzia Anadolu, le autorità turche hanno ora emesso un mandato internazionale per chiedere l’arresto di Ozer, con la polizia che ha già arrestato 62 persone in otto città, tra cui Istanbul, almeno secondo l’agenzia di stampa statale.

Migliaia di utenti Thodex hanno presentato reclami contro la società, con investitori che affermano di non essere in grado di accedere ai propri conti e temono che i propri risparmi possano essere irrecuperabili.

Alcuni cittadini turchi si sono rivolti alle criptovalute come un modo per proteggere i propri risparmi dall’inflazione alle stelle e dall’indebolimento della lira turca.

Secondo Bloomberg, il mese scorso Thodex ha offerto ai nuovi iscritti milioni di Dogecoin gratuiti e, secondo quanto riferito, il sito di scambi ha detto che 2 milioni di token crittografici ispirati ai meme erano stati distribuiti, ma molti utenti affermano di non averli mai ricevuti.

Il numero di investitori che utilizzano Thodex è aumentato rapidamente dopo l’annuncio della distribuzione dei 2 milioni di Dogecoin, un asset digitale che è stato inizialmente immesso sul mercato “per scherzo”, ma in seguito ha visto il suo valore potenziato dalle dichiarazioni di nomi di spicco come il capo di Tesla, Elon Musk.

È noto che la piattaforma in precedenza ha dato il via anche a “tali campagne”, compresa la distribuzione di veicoli di lusso ad estrazione di nomi.

Thodex: un altro esempio di una realtà che non ha tutele

È un promemoria dell’incertezza normativa che circonda l’industria delle criptovalute.

Sebbene alcuni paesi stiano introducendo regole volte a portare le criptovalute sotto la loro supervisione, il settore non ha il livello di controllo osservato nei mercati finanziari più consolidati.

Nel 2019, l’exchange di criptovalute canadese QuadrigaCX è fallito dopo la morte del suo CEO, con il risultato di intrappolare risorse digitali per un valore di milioni di dollari in un portafoglio digitale.

La banca centrale turca ha recentemente vietato l’uso di criptovalute per l’acquisto di beni e servizi, con il presidente Recep Tayyip Erdogan che ha chiesto una rapida regolamentazione, avvertendo di “schemi piramidali” che emergono nei mercati crittografici.

Nel frattempo, il cane da guardia dei servizi finanziari britannici ha avvertito a gennaio che gli investitori in criptovalute “dovrebbero essere pronti a perdere tutti i loro soldi” a causa dei “rischi molto elevati” ad essi associati.

Bitcoin e altre criptovalute sono decentralizzate, il che significa che non sono controllate da un singolo individuo, ma da una rete di computer. L’intera idea di bitcoin originariamente era che le persone fossero la propria banca e detenessero denaro al di fuori del sistema finanziario tradizionale.

Tuttavia, gli investitori di criptovalute ritengono che il settore sia maturato molto nel corso degli anni, con il prezzo di Bitcoin che è aumentato di oltre sei volte negli ultimi 12 mesi, anche dopo un brusco calo dei prezzi di recente, senza contare che i broker di bitcoin sperano che l’ingresso di investitori istituzionali e società come Tesla nel mercato aiuterà a spostare le criptovalute nel mainstream.

Tuttavia, la volatilità dei prezzi delle valute digitali e un potenziale giro di vite normativo sono grandi rischi per il settore.

Jesse Powell, CEO dell’exchange statunitense Kraken, ha detto alla CNBC all’inizio di questo mese che pensa che “potrebbe esserci un giro di vite” sulle criptovalute.