Il fondatore trentaseienne della piattaforma di criptovalute Bitcoin Fog è stato condannato a 12 anni e sei mesi di carcere per aver facilitato attività di riciclaggio di denaro tra il 2011 e il 2021.
Roman Sterlingov, fondatore di Bitcoin Fog e il suo arresto
Il fondatore di Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, cittadino russo-svedese, si è dichiarato colpevole a marzo scorso delle accuse di riciclaggio di denaro e di gestione di un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha descritto Bitcoin Fog come il mixer di criptovalute più longevo della darknet, che permetteva ai criminali informatici di occultare la provenienza dei loro guadagni in criptovalute.
“Nel corso della sua decennale operatività, Bitcoin Fog ha acquisito notorietà come servizio di riferimento per il riciclaggio di denaro, utilizzato da criminali per nascondere i loro guadagni illeciti alle forze dell’ordine, e ha gestito transazioni per oltre 1,2 milioni di bitcoin, per un valore di circa 400 milioni di dollari all’epoca delle transazioni“, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia statunitense, il quale ha poi aggiunto: “La maggior parte di queste criptovalute proveniva da mercati del darknet ed era collegata a narcotici illegali, crimini informatici, furto di identità e materiale di sfruttamento sessuale di minori.“
Gli altri reati di Roman Sterlingov
Oltre alla pena detentiva, Roman Sterlingov è stato condannato a confiscare 395,56 milioni di dollari, oltre a criptovalute e beni monetari sequestrati per un valore di circa 1,76 milioni di dollari. Gli è stato inoltre ordinato di cedere i suoi interessi nel portafoglio di Bitcoin Fog, che attualmente contiene 1.345 bitcoin (pari a 103 milioni di dollari).
“Roman Sterlingov ha riciclato oltre 400 milioni di dollari in proventi criminali attraverso Bitcoin Fog, il suo servizio di ‘mixing’ di criptovalute aperto ai criminali che cercavano di nascondere denaro sporco“, ha dichiarato Nicole M. Argentieri, Vice Procuratore Generale Principale, a capo della Divisione Criminale del DoJ.
Su Sterlingov e il caso Bitcoin Fog, infatti il DoJ non ci è andato leggero: “Con la sua operazione di riciclaggio di denaro illecita, Sterlingov ha aiutato criminali a riciclare i proventi del traffico di droga, crimini informatici, furto di identità e sfruttamento sessuale di minori.”
Il giorno della sentenza definitiva
La sentenza arriva un giorno dopo che il DoJ ha condannato a dieci anni di carcere un cittadino nigeriano, Babatunde Francis Ayeni, 33 anni, per il suo ruolo in una vasta cospirazione di frode informatica che ha colpito oltre 400 vittime negli Stati Uniti, causando perdite cumulative di quasi 20 milioni di dollari.
Secondo il DoJ, Ayeni e altri cospiratori erano “coinvolti in un sofisticato schema di compromissione delle email aziendali, mirato a transazioni immobiliari negli Stati Uniti. […] Oltre 400 persone negli Stati Uniti sono state vittime della cospirazione. Di queste, 231 vittime non sono riuscite a invertire le transazioni bancarie in tempo, perdendo l’intero importo della transazione. La perdita collettiva di queste 231 vittime ammontava a 19.599.969,46 dollari.“
Le altre persone coinvolte
La scorsa settimana, il DoJ ha anche condannato Kolade Akinwale Ojelade, un nigeriano di 34 anni, a oltre 26 anni di carcere per aver ingannato potenziali acquirenti di case e altri, sottraendo loro depositi iniziali attraverso un attacco di phishing e spoofing tramite email, noto come attacco “intermediario nell’azione” (AitM), che dirottava i trasferimenti di denaro su conti bancari sotto il suo controllo; si stima che l’operazione fraudolenta abbia causato perdite per un totale di circa 12 milioni di dollari.
“Il signor Ojelade inviava email di phishing alle aziende immobiliari, otteneva accesso non autorizzato a molti dei loro account e monitorava il traffico email per determinare quando avvenivano grandi transazioni,” ha spiegato il DoJ, aggiungendo che “Successivamente, intercettava le istruzioni di pagamento via bonifico, modificava le informazioni e reinviava le email tramite indirizzi email falsificati che imitavano quelli dei mittenti originali.“
La sentenza arriva anche in seguito all’arresto di 130 sospetti, tra cui 113 cittadini stranieri, per la maggior parte di origine cinese e malese, e 17 collaboratori nigeriani da parte della Polizia Nigeriana per il loro “presunto coinvolgimento in crimini informatici di alto livello, hacking e attività che minacciano la sicurezza nazionale.”